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大发体育:维护了外汇市场的健康秩序

时间:2021/5/28 19:01:15  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:国家外汇管理局(以下简称“外汇管理局”)28日通报了一批利用地下钱庄非法买卖外汇的典型案件。据悉,本报告报道的10起案件均为地下钱庄交易对手案,涉及2家公司和8名个人,于2020年至2021年期间被外汇局处罚。案件最高罚款579.7万元。地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转账渠道,严重扰乱金融市场秩序,严重危害金融安全稳定...
国家外汇管理局(以下简称“外汇管理局”)28日通报了一批利用地下钱庄非法买卖外汇的典型案件。据悉,本报告报道的10起案件均为地下钱庄交易对手案,涉及2家公司和8名个人,于2020年至2021年期间被外汇局处罚。案件最高罚款579.7万元。地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转账渠道,严重扰乱金融市场秩序,严重危害金融安全稳定。

2015年以来,国家外汇管理局、中国人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动,依法查处地下钱庄相对人案件,大力打击违法犯罪活动。“零容忍”的态度严厉打击了地下钱庄等外汇领域的违法活动,维护了外汇市场的健康秩序。

谈到本报告所报道的案件,上述负责人表示,涉案主体多是利用国内外资本兑换,通过地下钱庄完成非法资本兑换、转移,非法资本运作方式多样、隐蔽。虽然严格调查违反法律法规依法,外汇管理局已与有关部门协调,将受试者参与此案的处罚信息进入中国人民银行信用信息系统,并专注于它在日常监督。

例如,2017年6月至2020年3月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,总金额738.6万美元。违反《个人外汇管理办法》第三十条规定,构成违法结汇、购汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以579.7万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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